Binance назначает бывшего специального агента IRS США Амджада Какиша директором по глобальной отчетности по SAR

Binance рада объявить о назначении Амджада Какиша, бывшего ветерана уголовного розыска (IRS CI) в Службе внутренних доходов США, который присоединится к отделу соблюдения нормативных требований организации в качестве директора по отчетности о глобальной подозрительной деятельности (SAR).

Г-н Какиш имеет более 30 лет службы в IRS, из которых более 23 лет он работал специальным агентом в агентстве IRS по уголовным расследованиям. В течение своего времени в качестве агента в подразделении специальных методов расследования (SIT) IRS CI, целевой группе SAR и подразделении по киберпреступлениям (CCU) он работал над случаями, связанными с криптовалютой, включая мошенничество, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма.

Сейчас он курирует команду Global SAR в Binance, которая отслеживает подозрительную и необычную активность, чтобы предотвратить злоупотребление криптовалютными рынками злоумышленниками. Операция Global SAR также обеспечивает безопасность учетных записей и средств пользователей благодаря отслеживанию и расследованию случаев мошенничества и отмывания денег.

Г-н Какиш прокомментировал: «Мой интерес к индустрии криптовалют и цифровых активов возник много лет назад, когда я впервые поддержал расследование IRS дел, связанных с криптовалютами. Я усилил свой интерес к этой области, когда впоследствии присоединился к отделу киберпреступности IRS CI. Нам пришлось изучить криптоиндустрию, чтобы эффективно расследовать эти дела, и это привело к заразительной интриге и увлечению всем, что связано с криптовалютой ».

«Скорость роста крипторынка означает, что сдерживание злоумышленников имеет решающее значение для долгосрочного успеха нашей отрасли. Binance - лидер рынка, и мировое сообщество будет смотреть на нас с уважением. Я рад возглавлять преданную своему делу и профессиональную команду, которая помогает устанавливать стандарты практики соблюдения нормативных требований ».

Полномочия г-на Какиша включают сертифицированный общественный бухгалтер (CPA), сертифицированный специалист по расследованию мошенничества (CFE) и сертификацию Ассоциации индустрии вычислительных технологий A + (CompTIA A +).